EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ejecuta el lunes 11 de mayo trece allanamientos simultáneos, como parte del seguimiento penal al caso conocido como la Casa de los Chocobananos.
Es noticia. Se trata de una investigación que indaga la presunta existencia de una estructura de empresas de cartón utilizada para captar y desviar recursos del Estado mediante contratos públicos millonarios.
- El caso Casa de los Chocobananos surgió a partir de una serie de publicaciones de República.
- Se reveló que un modesto inmueble ubicado en la 4.ª calle 8-26 de la zona 2 capitalina, aparentemente dedicado a la venta de chocobananos y frutas cubiertas de chocolate, figuraba como domicilio fiscal de al menos nueve sociedades mercantiles.
- Estas empresas, pese a su limitada capacidad operativa visible, resultaron beneficiadas con contratos estatales que en conjunto superan los GTQ 140M durante el actual gobierno.
Qué destacar. Los allanamientos tienen como objetivo principal recabar evidencia relacionada con la posible comisión de delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, vinculados a la administración pública.
- Las diligencias incluyeron inspección, registro y secuestro de documentación contable, archivos administrativos y equipo informático que podría ser clave para reconstruir el flujo financiero de las sociedades investigadas.
- Las acciones fueron coordinadas por la FECI con el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía Regional Metropolitana.
- Los inmuebles allanados corresponden tanto a direcciones registradas ante la Superintendencia de Administración Tributaria como a oficinas y residencias vinculadas a representantes legales, contadores y otros actores que figuran de manera reiterada en la documentación societaria.
Cómo funciona. Según la investigación, las empresas bajo sospecha fueron constituidas, en su mayoría, entre febrero y junio de 2023.
- Todas comparten patrones similares: la misma dirección fiscal, un reducido grupo de notarios que las constituyeron, representantes legales que se repiten y profesionales contables que alternan roles entre distintas sociedades.
- En varios casos, una misma persona aparece como representante legal de una empresa y como contador o auditor de otra, lo que refuerza la hipótesis de un esquema coordinado.
- Entre los nombres que figuran en los registros oficiales destacan Elver Leonel Rottmann Sontay, contador público y auditor; el notario Luis Enrique Catalán Samayoa, responsable de la constitución de varias de las sociedades; y Neftalí Isaías Castañón González, quien aparece como representante legal y contador en diferentes empresas del grupo.
Datos clave. Varias de estas sociedades lograron adjudicarse contratos con ministerios y entidades portuarias por montos millonarios.
- A pesar de contar con capitales autorizados cercanos a los GTQ 500 000, muchas de estas empresas solo reportaron montos mínimos efectivamente pagados.
- No obstante, fueron precalificadas con rapidez en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), bajo la administración del ministro Jonathan Menkos, lo que les permitió competir y ganar licitaciones de gran envergadura.
- La investigación también señala aumentos atípicos en los techos de contratación, sin que exista respaldo financiero visible que los justifique.
En conclusión. Uno de los episodios más relevantes bajo análisis es una licitación de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, donde se adjudicó un contrato por más de GTQ 45M para un sistema biométrico, pese a la existencia de ofertas más bajas.
- Tras hacerse públicas diversas inconsistencias, la adjudicación fue improbada, con la excepción del voto disidente del entonces presidente de la entidad.
- El Ministerio Público indicó que los allanamientos de este lunes marcan una fase operativa clave de la investigación.
- No se descarta que en los próximos días se soliciten órdenes de aprehensión, conforme avance el análisis de la evidencia incautada y se determine si la estructura incurrió en evasión fiscal.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ejecuta el lunes 11 de mayo trece allanamientos simultáneos, como parte del seguimiento penal al caso conocido como la Casa de los Chocobananos.
Es noticia. Se trata de una investigación que indaga la presunta existencia de una estructura de empresas de cartón utilizada para captar y desviar recursos del Estado mediante contratos públicos millonarios.
- El caso Casa de los Chocobananos surgió a partir de una serie de publicaciones de República.
- Se reveló que un modesto inmueble ubicado en la 4.ª calle 8-26 de la zona 2 capitalina, aparentemente dedicado a la venta de chocobananos y frutas cubiertas de chocolate, figuraba como domicilio fiscal de al menos nueve sociedades mercantiles.
- Estas empresas, pese a su limitada capacidad operativa visible, resultaron beneficiadas con contratos estatales que en conjunto superan los GTQ 140M durante el actual gobierno.
Qué destacar. Los allanamientos tienen como objetivo principal recabar evidencia relacionada con la posible comisión de delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, vinculados a la administración pública.
- Las diligencias incluyeron inspección, registro y secuestro de documentación contable, archivos administrativos y equipo informático que podría ser clave para reconstruir el flujo financiero de las sociedades investigadas.
- Las acciones fueron coordinadas por la FECI con el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía Regional Metropolitana.
- Los inmuebles allanados corresponden tanto a direcciones registradas ante la Superintendencia de Administración Tributaria como a oficinas y residencias vinculadas a representantes legales, contadores y otros actores que figuran de manera reiterada en la documentación societaria.
Cómo funciona. Según la investigación, las empresas bajo sospecha fueron constituidas, en su mayoría, entre febrero y junio de 2023.
- Todas comparten patrones similares: la misma dirección fiscal, un reducido grupo de notarios que las constituyeron, representantes legales que se repiten y profesionales contables que alternan roles entre distintas sociedades.
- En varios casos, una misma persona aparece como representante legal de una empresa y como contador o auditor de otra, lo que refuerza la hipótesis de un esquema coordinado.
- Entre los nombres que figuran en los registros oficiales destacan Elver Leonel Rottmann Sontay, contador público y auditor; el notario Luis Enrique Catalán Samayoa, responsable de la constitución de varias de las sociedades; y Neftalí Isaías Castañón González, quien aparece como representante legal y contador en diferentes empresas del grupo.
Datos clave. Varias de estas sociedades lograron adjudicarse contratos con ministerios y entidades portuarias por montos millonarios.
- A pesar de contar con capitales autorizados cercanos a los GTQ 500 000, muchas de estas empresas solo reportaron montos mínimos efectivamente pagados.
- No obstante, fueron precalificadas con rapidez en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), bajo la administración del ministro Jonathan Menkos, lo que les permitió competir y ganar licitaciones de gran envergadura.
- La investigación también señala aumentos atípicos en los techos de contratación, sin que exista respaldo financiero visible que los justifique.
En conclusión. Uno de los episodios más relevantes bajo análisis es una licitación de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, donde se adjudicó un contrato por más de GTQ 45M para un sistema biométrico, pese a la existencia de ofertas más bajas.
- Tras hacerse públicas diversas inconsistencias, la adjudicación fue improbada, con la excepción del voto disidente del entonces presidente de la entidad.
- El Ministerio Público indicó que los allanamientos de este lunes marcan una fase operativa clave de la investigación.
- No se descarta que en los próximos días se soliciten órdenes de aprehensión, conforme avance el análisis de la evidencia incautada y se determine si la estructura incurrió en evasión fiscal.
