EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Cartel de los Soles es una organización criminal –narcotráfico, entre otros– donde participan funcionarios de la dictadura venezolana.
- En Guatemala, un presunto testaferro, Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance, adquirió un importante grupo de acciones del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), mismas que hoy son objeto de extinción de dominio.
- El otrora ministro de Gobernación y aliado de la extinta Comisión Internacional Conta la Impunidad en Guatemala (CICIG), Francisco Rivas, se apersonó en el proceso de extinción de dominio como el abogado de Socorro, vinculado a aquella organización criminal.
Hemeroteca. A través de una asamblea extraordinaria de accionistas del BANTRAB, se logró finalmente liberarlo del control del banquero condenado en un caso de fraude, falsificación de documentos y usurpación de funciones, Francisco Alvarado McDonald.
- A pesar de que en ese momento parecía que ese era el primer paso para limpiar el gobierno corporativo, en realidad, la remoción de Alvarado era parte de un plan más extenso por parte de la Junta Directiva de ese entonces para adueñarse de la institución.
Fisgón histórico. Tras la remoción de Alvarado, el banco pasó a estar controlado por el pacto de ejecutivos del BANTRAB conformado por el presidente, Sergio Hernández, el gerente general, Ronald García y el integrante de la Junta Directiva, Eduardo José Liu, conocido como el G3.
- El 14 de mayo de 2012, el G3 y el empresario venezolano representante de la entidad DHK Finance, Hidalgo Rafael Socorro, se reunieron en Miami, Florida para firmar un “Acuerdo de entendimiento” en el cual se comprometían a vender acciones preferentes del banco, las cuales no dan derecho a voto, pero sí acceso al reparto de utilidades, por un valor de $20M y con un dividendo garantizado del 12 % o “la proporción de los dividendos declarados anualmente, lo que sea mayor”, con la posibilidad de convertirlas en acciones comunes.
- Estas acciones, que otorgaban al menos el 78 % del control del banco, se suscribirían a través de un Vehículo de Inversión Especial (VIE), de la cual el G3 y Socorro tendrían participación por partes iguales. Ese VIE resultó ser la off shore panameña DHK Finance, Inc (DHK).
- Posteriormente, el 27 de mayo de 2013, mediante la resolución 401-2013, la Superintendencia de Bancos (SIB) autorizó la emisión de las acciones preferentes de Bantrab a favor de DHK, lo cual permitió la entrada de la empresa a la dinámica bancaria guatemalteca.
Si, pero. Como consecuencia del crecimiento exponencial en la compra de acciones, en marzo de 2016 la SIB presentó una denuncia y, debido a las anomalías encontradas en las adquisiciones, en abril del mismo año la Unidad de Extinción de Dominio embargó los derechos de propiedad de acciones de DHK. Durante este período el expresidente Jimmy Morales destituyó a Hernández como presidente del banco.
- También en abril de 2016, el juzgado séptimo de primera instancia penal ordenó el embargo de las cuentas personales de los miembros del G3 e Hidalgo, como representante de DHK, por más de Q33M y $2MM.
Qué destacar. El vínculo entre Bantrab y DHK Finance llegó a su punto de quiebre cuando la entidad representada por Hidalgo llevó al banco a un proceso de arbitraje internacional en 2018 por incumplir el contrato por el pago de dividendos entre 2015 y 2021.
- DHK manifestó que el banco se había enriquecido por la falta de pago y alegaba que, como consecuencia, la empresa había sufrido daños por un monto cercano a $400M.
- Por su parte, la entidad bancaria defendía que el arbitraje no tenía validez, dado que, quienes habían firmado el contrato, el G3, no tenían competencia para hacerlo.
- Finalmente, en agosto de 2022, se emitió el laudo de ese arbitraje, estableciéndose que Bantrab no era responsable de pagar las reparaciones solicitadas por DHK.
En conclusión. El camino para sanear el gobierno corporativo del BANTRAB ha sido largo y, en gran medida, con balance positivo; el origen ilícito del dinero que usó Socorro –DHK Finance– para comprar las acciones del banco está más que evidenciado y a punto de comprobarse en juicio.
- Autoridades de EE. UU. tienen identificada a la organización criminal a la cual, presuntamente, Socorro sirve.
- Parece increíble –o no– que el exministro Rivas sea el abogado defensor de un presunto lavador de dinero.
El Cartel de los Soles es una organización criminal –narcotráfico, entre otros– donde participan funcionarios de la dictadura venezolana.
- En Guatemala, un presunto testaferro, Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance, adquirió un importante grupo de acciones del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), mismas que hoy son objeto de extinción de dominio.
- El otrora ministro de Gobernación y aliado de la extinta Comisión Internacional Conta la Impunidad en Guatemala (CICIG), Francisco Rivas, se apersonó en el proceso de extinción de dominio como el abogado de Socorro, vinculado a aquella organización criminal.
Hemeroteca. A través de una asamblea extraordinaria de accionistas del BANTRAB, se logró finalmente liberarlo del control del banquero condenado en un caso de fraude, falsificación de documentos y usurpación de funciones, Francisco Alvarado McDonald.
- A pesar de que en ese momento parecía que ese era el primer paso para limpiar el gobierno corporativo, en realidad, la remoción de Alvarado era parte de un plan más extenso por parte de la Junta Directiva de ese entonces para adueñarse de la institución.
Fisgón histórico. Tras la remoción de Alvarado, el banco pasó a estar controlado por el pacto de ejecutivos del BANTRAB conformado por el presidente, Sergio Hernández, el gerente general, Ronald García y el integrante de la Junta Directiva, Eduardo José Liu, conocido como el G3.
- El 14 de mayo de 2012, el G3 y el empresario venezolano representante de la entidad DHK Finance, Hidalgo Rafael Socorro, se reunieron en Miami, Florida para firmar un “Acuerdo de entendimiento” en el cual se comprometían a vender acciones preferentes del banco, las cuales no dan derecho a voto, pero sí acceso al reparto de utilidades, por un valor de $20M y con un dividendo garantizado del 12 % o “la proporción de los dividendos declarados anualmente, lo que sea mayor”, con la posibilidad de convertirlas en acciones comunes.
- Estas acciones, que otorgaban al menos el 78 % del control del banco, se suscribirían a través de un Vehículo de Inversión Especial (VIE), de la cual el G3 y Socorro tendrían participación por partes iguales. Ese VIE resultó ser la off shore panameña DHK Finance, Inc (DHK).
- Posteriormente, el 27 de mayo de 2013, mediante la resolución 401-2013, la Superintendencia de Bancos (SIB) autorizó la emisión de las acciones preferentes de Bantrab a favor de DHK, lo cual permitió la entrada de la empresa a la dinámica bancaria guatemalteca.
Si, pero. Como consecuencia del crecimiento exponencial en la compra de acciones, en marzo de 2016 la SIB presentó una denuncia y, debido a las anomalías encontradas en las adquisiciones, en abril del mismo año la Unidad de Extinción de Dominio embargó los derechos de propiedad de acciones de DHK. Durante este período el expresidente Jimmy Morales destituyó a Hernández como presidente del banco.
- También en abril de 2016, el juzgado séptimo de primera instancia penal ordenó el embargo de las cuentas personales de los miembros del G3 e Hidalgo, como representante de DHK, por más de Q33M y $2MM.
Qué destacar. El vínculo entre Bantrab y DHK Finance llegó a su punto de quiebre cuando la entidad representada por Hidalgo llevó al banco a un proceso de arbitraje internacional en 2018 por incumplir el contrato por el pago de dividendos entre 2015 y 2021.
- DHK manifestó que el banco se había enriquecido por la falta de pago y alegaba que, como consecuencia, la empresa había sufrido daños por un monto cercano a $400M.
- Por su parte, la entidad bancaria defendía que el arbitraje no tenía validez, dado que, quienes habían firmado el contrato, el G3, no tenían competencia para hacerlo.
- Finalmente, en agosto de 2022, se emitió el laudo de ese arbitraje, estableciéndose que Bantrab no era responsable de pagar las reparaciones solicitadas por DHK.
En conclusión. El camino para sanear el gobierno corporativo del BANTRAB ha sido largo y, en gran medida, con balance positivo; el origen ilícito del dinero que usó Socorro –DHK Finance– para comprar las acciones del banco está más que evidenciado y a punto de comprobarse en juicio.
- Autoridades de EE. UU. tienen identificada a la organización criminal a la cual, presuntamente, Socorro sirve.
- Parece increíble –o no– que el exministro Rivas sea el abogado defensor de un presunto lavador de dinero.
