EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Señalado como testaferro de Maduro, Alex Saab pacta con EE. UU.
El empresario colombiano aceptó colaborar con fiscales de EE. UU. y entregar información sobre una red de corrupción ligada a Venezuela y Colombia.
La información disponible apunta a que el acuerdo de Alex Saab con la justicia de Estados Unidos abre nuevos frentes de investigación sobre Venezuela y Colombia. Saab aceptó declararse culpable de lavado de dinero y colaborar con fiscales estadounidenses. El proceso también contempla bienes y dinero que podrían ser entregados a las autoridades.
Es noticia. Alex Saab aceptó declararse culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Florida y colaborar con la justicia estadounidense. El acuerdo contempla que entregue información sobre otros implicados en la estructura investigada y permanezca disponible para declarar en procesos contra funcionarios, contratistas y otros posibles colaboradores.
- La audiencia de sentencia quedó programada para el 20 de enero de 2027, a las 2:00 p. m., en el Distrito Sur de Florida.
- Saab deberá colaborar con fiscales estadounidenses en investigaciones que alcanzan a integrantes del gobierno venezolano y posibles enlaces comerciales en Colombia.
- El acuerdo también contempla la entrega de recursos y bienes. El expediente señala que el empresario buscaría cubrir hasta US$195 millones mediante activos y dinero vinculado con sus operaciones.
Qué destacar. La cooperación de Saab podría aportar información sobre una estructura que, según las investigaciones estadounidenses, utilizó contratos de alimentos y operaciones petroleras para mover millones de dólares. El empresario ya aceptó responsabilidad por movimientos vinculados con las cajas CLAP y negocios de Petróleos de Venezuela.
- Estados Unidos sostiene que Saab sobornó a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijastros de Maduro, y a su primo Carlos Erick Malpica Flores.Según el expediente descrito, esos contactos habrían facilitado el acceso a funcionarios y contratos relacionados con las cajas CLAP.
- Los tres hijastros de Maduro ya habían sido sancionados por Estados Unidos en 2019 por señalamientos relacionados con una red de corrupción vinculada al programa CLAP.
En el radar. El acuerdo también abre un capítulo colombiano. Las autoridades estadounidenses rastrean posibles vínculos entre negocios petroleros venezolanos, empresarios relacionados con figuras políticas colombianas y operaciones que podrían alcanzar a compañías con presencia en Colombia.
- La investigación revisa contratos de PDVSA para explotar crudo en la cuenca Apure-Barinas, adjudicados a Colven Business Corp.
- En ese entramado aparece Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, identificado como cercano al expresidente colombiano Gustavo Petro.
- También se investiga una posible conexión con Monómeros y Ecopetrol, a partir de gestiones comerciales y un audio atribuido a Grau divulgado por El Tiempo.
Lo que sigue. La declaración de Saab no cierra el expediente. Su compromiso de colaborar puede llevar a nuevas diligencias sobre funcionarios, contratistas y empresarios, mientras la Fiscalía estadounidense deberá determinar el alcance y utilidad de la información que proporcione.
- Saab deberá permanecer disponible para declarar en procesos relacionados con figuras del gobierno venezolano y otros involucrados.
- Los investigadores también revisan operaciones relacionadas con la salida ilegal de oro y posibles centros de acopio vinculados con el aeropuerto de Maiquetía.
- El proceso contempla además posibles decomisos de propiedades, depósitos y lingotes ubicados en Italia, Suiza, Turquía, Rusia e Irán.
Señalado como testaferro de Maduro, Alex Saab pacta con EE. UU.
El empresario colombiano aceptó colaborar con fiscales de EE. UU. y entregar información sobre una red de corrupción ligada a Venezuela y Colombia.
La información disponible apunta a que el acuerdo de Alex Saab con la justicia de Estados Unidos abre nuevos frentes de investigación sobre Venezuela y Colombia. Saab aceptó declararse culpable de lavado de dinero y colaborar con fiscales estadounidenses. El proceso también contempla bienes y dinero que podrían ser entregados a las autoridades.
Es noticia. Alex Saab aceptó declararse culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Florida y colaborar con la justicia estadounidense. El acuerdo contempla que entregue información sobre otros implicados en la estructura investigada y permanezca disponible para declarar en procesos contra funcionarios, contratistas y otros posibles colaboradores.
- La audiencia de sentencia quedó programada para el 20 de enero de 2027, a las 2:00 p. m., en el Distrito Sur de Florida.
- Saab deberá colaborar con fiscales estadounidenses en investigaciones que alcanzan a integrantes del gobierno venezolano y posibles enlaces comerciales en Colombia.
- El acuerdo también contempla la entrega de recursos y bienes. El expediente señala que el empresario buscaría cubrir hasta US$195 millones mediante activos y dinero vinculado con sus operaciones.
Qué destacar. La cooperación de Saab podría aportar información sobre una estructura que, según las investigaciones estadounidenses, utilizó contratos de alimentos y operaciones petroleras para mover millones de dólares. El empresario ya aceptó responsabilidad por movimientos vinculados con las cajas CLAP y negocios de Petróleos de Venezuela.
- Estados Unidos sostiene que Saab sobornó a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijastros de Maduro, y a su primo Carlos Erick Malpica Flores.Según el expediente descrito, esos contactos habrían facilitado el acceso a funcionarios y contratos relacionados con las cajas CLAP.
- Los tres hijastros de Maduro ya habían sido sancionados por Estados Unidos en 2019 por señalamientos relacionados con una red de corrupción vinculada al programa CLAP.
En el radar. El acuerdo también abre un capítulo colombiano. Las autoridades estadounidenses rastrean posibles vínculos entre negocios petroleros venezolanos, empresarios relacionados con figuras políticas colombianas y operaciones que podrían alcanzar a compañías con presencia en Colombia.
- La investigación revisa contratos de PDVSA para explotar crudo en la cuenca Apure-Barinas, adjudicados a Colven Business Corp.
- En ese entramado aparece Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, identificado como cercano al expresidente colombiano Gustavo Petro.
- También se investiga una posible conexión con Monómeros y Ecopetrol, a partir de gestiones comerciales y un audio atribuido a Grau divulgado por El Tiempo.
Lo que sigue. La declaración de Saab no cierra el expediente. Su compromiso de colaborar puede llevar a nuevas diligencias sobre funcionarios, contratistas y empresarios, mientras la Fiscalía estadounidense deberá determinar el alcance y utilidad de la información que proporcione.
- Saab deberá permanecer disponible para declarar en procesos relacionados con figuras del gobierno venezolano y otros involucrados.
- Los investigadores también revisan operaciones relacionadas con la salida ilegal de oro y posibles centros de acopio vinculados con el aeropuerto de Maiquetía.
- El proceso contempla además posibles decomisos de propiedades, depósitos y lingotes ubicados en Italia, Suiza, Turquía, Rusia e Irán.
