EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El día 26 de diciembre de 2024 se llevó a cambo la audiencia de primera declaración de los tres capturados con relación al caso de la red de defraudación tributaria, B410.
- Entre los implicados se encuentra el abogado vinculado a más de 200 empresas en la red de defraudación, David Francisco Barrera Maldonado, y uno de los constructores vinculados a las empresas proveedoras, Carlos René Morales.
- A David Francisco Barrera Maldonado se le acusa de lavado de dinero y otros activos, y Carlos René Ayala Morales, por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
- El Juzgado encargado de las diligencias será el de delitos tributarios y, dado que el caso sigue en investigación, el juez declaró el caso bajo reserva.
Lo indispensable. El pasado 16 de diciembre, en conferencia de prensa, el fiscal regional Dimas destacó que desde que el MP tomó el control de la investigación, el ente investigador ha realizado cuarenta diligencias aproximadamente y ha recopilado los medios de información necesarios para construir la investigación.
- Durante esta citación, los representantes confirmaron la realización de 18 allanamientos, a fin de ejecutar 13 órdenes de captura. De estos allanamientos, dos se realizaron en Cobán, uno en Mixco, uno en San Juan Sacatepéquez, trece en el municipio de Guatemala y uno en Antigua Guatemala.
- Pérez Zapeta confirmó que aún se investiga al perito contador responsable por la comisión de delitos de falsedad ideológica y manipulación de información.
- Asimismo, manifestó que debido a la complejidad de la estructura, todavía se deben identificar a las personas vinculadas a las sociedades.
En conclusión. En el caso de Carlos René Ayala, el juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera resolvió ligar a proceso penal por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de estafa.
El día 26 de diciembre de 2024 se llevó a cambo la audiencia de primera declaración de los tres capturados con relación al caso de la red de defraudación tributaria, B410.
- Entre los implicados se encuentra el abogado vinculado a más de 200 empresas en la red de defraudación, David Francisco Barrera Maldonado, y uno de los constructores vinculados a las empresas proveedoras, Carlos René Morales.
- A David Francisco Barrera Maldonado se le acusa de lavado de dinero y otros activos, y Carlos René Ayala Morales, por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
- El Juzgado encargado de las diligencias será el de delitos tributarios y, dado que el caso sigue en investigación, el juez declaró el caso bajo reserva.
Lo indispensable. El pasado 16 de diciembre, en conferencia de prensa, el fiscal regional Dimas destacó que desde que el MP tomó el control de la investigación, el ente investigador ha realizado cuarenta diligencias aproximadamente y ha recopilado los medios de información necesarios para construir la investigación.
- Durante esta citación, los representantes confirmaron la realización de 18 allanamientos, a fin de ejecutar 13 órdenes de captura. De estos allanamientos, dos se realizaron en Cobán, uno en Mixco, uno en San Juan Sacatepéquez, trece en el municipio de Guatemala y uno en Antigua Guatemala.
- Pérez Zapeta confirmó que aún se investiga al perito contador responsable por la comisión de delitos de falsedad ideológica y manipulación de información.
- Asimismo, manifestó que debido a la complejidad de la estructura, todavía se deben identificar a las personas vinculadas a las sociedades.
En conclusión. En el caso de Carlos René Ayala, el juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera resolvió ligar a proceso penal por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de estafa.
