EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió este jueves que el caso que se lleva por el fraude de la limpieza del Lago de Amatitlán, sea trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo C. Esta decisión fue tomada después de escuchar a las partes procesales.
En el caso se encuentran involucrados la exvicepresidenta Roxana Baldetti y su hermano Mario Baldetti, presuntos cabecillas de la estructura criminal que se dedicó a defraudar al Estado de Guatemala al adjudicar a una empresa israelí la limpieza del Lago de Amatitlán con una sustancia química que resultó siendo “agua con sal”.
En la investigación, se determinó que se hizo un depósito millonario a la empresa Tarcic Engineering y luego se derivó a funcionarios que participaron en el ilícito, y pese a la crisis financiera del Estado, se logró la ubicación para el financiamiento de Q22 millones.
Según informaron las autoridades, el 23 de julio del año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE), presentó ante el MP una denuncia por transacciones sospechosas en la cuenta de la empresa de origen israelí, la compañía implicada en las anomalías y responsables de aplicar “el agua mágica” en el lago.
Estos son los presuntos responsables del fraude:
Mario Baldetti Elías, sindicado de Asociación Ilícita y Fraude.
Pablo Roberto González Córdoba, por Asociación Ilícita y Fraude.
Jorge Mario de Jesús Cajas, Asociación Ilícita y Fraude.
Rubén Estuardo Torres Anleu, Cohecho Pasivo.
Esvin Francisco Ramos Soberanis, Fraude e Incumplimiento de Deberes.
Juan Eddy Estuardo Díaz Sandoval, Asociación Ilícita, Fraude y Cohecho Pasivo.
Lisbeth Alonso Azurdia, Asociación Ilícita y Fraude.
Sandra Nineth García España, Cohecho Pasivo, Asociación Ilícita y Fraude.
Hugo Rodolfo Roitman, Asociación Ilícita y Cohecho Activo
Sergio Alejandro Marroquín Vivar, Cohecho Activo.
Clara Mariel Carvallo, Fraude.
Allan Franco de León, Asociación Ilícita y Fraude.
Manuel Francisco Sosa, Enriquecimiento Ilícito.
La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió este jueves que el caso que se lleva por el fraude de la limpieza del Lago de Amatitlán, sea trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo C. Esta decisión fue tomada después de escuchar a las partes procesales.
En el caso se encuentran involucrados la exvicepresidenta Roxana Baldetti y su hermano Mario Baldetti, presuntos cabecillas de la estructura criminal que se dedicó a defraudar al Estado de Guatemala al adjudicar a una empresa israelí la limpieza del Lago de Amatitlán con una sustancia química que resultó siendo “agua con sal”.
En la investigación, se determinó que se hizo un depósito millonario a la empresa Tarcic Engineering y luego se derivó a funcionarios que participaron en el ilícito, y pese a la crisis financiera del Estado, se logró la ubicación para el financiamiento de Q22 millones.
Según informaron las autoridades, el 23 de julio del año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE), presentó ante el MP una denuncia por transacciones sospechosas en la cuenta de la empresa de origen israelí, la compañía implicada en las anomalías y responsables de aplicar “el agua mágica” en el lago.
Estos son los presuntos responsables del fraude:
Mario Baldetti Elías, sindicado de Asociación Ilícita y Fraude.
Pablo Roberto González Córdoba, por Asociación Ilícita y Fraude.
Jorge Mario de Jesús Cajas, Asociación Ilícita y Fraude.
Rubén Estuardo Torres Anleu, Cohecho Pasivo.
Esvin Francisco Ramos Soberanis, Fraude e Incumplimiento de Deberes.
Juan Eddy Estuardo Díaz Sandoval, Asociación Ilícita, Fraude y Cohecho Pasivo.
Lisbeth Alonso Azurdia, Asociación Ilícita y Fraude.
Sandra Nineth García España, Cohecho Pasivo, Asociación Ilícita y Fraude.
Hugo Rodolfo Roitman, Asociación Ilícita y Cohecho Activo
Sergio Alejandro Marroquín Vivar, Cohecho Activo.
Clara Mariel Carvallo, Fraude.
Allan Franco de León, Asociación Ilícita y Fraude.
Manuel Francisco Sosa, Enriquecimiento Ilícito.
