EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, afirmó este miércoles que en base a reportes de esa dependencia se estima que se habría lavado alrededor Q2 mil 300 millones en bancos del sistema.
Los informes dan cuenta que en el 2015 aproximadamente 5 mil personas estarían involucradas en esta actividad ilícita, y por ello se presentaron “no menos” de 1 mil 300 denuncias para dar con los responsables.
Arévalo confirmó que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado 56 transacciones sospechosas en lo que va del año, y por esta causa han presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
La IVE tiene una en curso una campaña que tiene como objetivo educar a la población en lo que es el lavado de dinero y cómo evitar caer en ello para no cometer un delito.
Con información de Roen Afre
El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, afirmó este miércoles que en base a reportes de esa dependencia se estima que se habría lavado alrededor Q2 mil 300 millones en bancos del sistema.
Los informes dan cuenta que en el 2015 aproximadamente 5 mil personas estarían involucradas en esta actividad ilícita, y por ello se presentaron “no menos” de 1 mil 300 denuncias para dar con los responsables.
Arévalo confirmó que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado 56 transacciones sospechosas en lo que va del año, y por esta causa han presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
La IVE tiene una en curso una campaña que tiene como objetivo educar a la población en lo que es el lavado de dinero y cómo evitar caer en ello para no cometer un delito.
Con información de Roen Afre
