EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este martes el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), capturaron a 14 personas involucradas en el caso de estafa del lago de Amatitlán, entre quienes figuran Mario Alejandro Baldetti, hermano de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
De acuerdo con la Fiscal General, Thelma Aldana, la “estructura criminal estaba coordinada por Mario Alejandro Baldetti, hermano de exvicepresidenta del país”. Añadió que por medio de la exfuncionaria se facilitaron todas las contrataciones ilícitas.
“Se toma un recurso natural para argumentar preocupación por recuperarlo. Al final, se vuelve un fraude para el Estado”, señaló la Jefa del MP.
En la investigación, se determinó que se hizo un depósito millonario a la empresa y luego se derivó a funcionarios que participaron en el ilícito, y pese a la crisis financiera del Estado, se logró la ubicación para el financiamiento de Q22 millones.
Según informaron las autoridades, el 23 de julio del año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó ante el MP una denuncia por transacciones sospechosas en la cuenta de Tarcic Engineering, la compañía implicada en las anomalías y responsables de aplicar “el agua mágica” en el lago.
Los delitos
Aldana, indicó que por este caso se le imputarán los delitos de tráfico de influencias y fraude a la exvicepresidenta, quien deberá ser juzgada por este nuevo proceso penal en su contra.
Las autoridades informaron que la asociación ilícita se demuestra con desplegados de llamadas, información de dispositivos móviles secuestrados información documental y testimonial, diversas reuniones previas y siguientes concretadas para estafar al Estado de Guatemala.
Por su parte, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez informó que la investigación permitió identificar a esta estructura encabezada por los hermanos Baldetti, pues el hermano de la exvicepresidenta era quien realmente mandaba en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán (AMSA).
Según Velásquez, no se verificó la utilidad del producto para “limpiar el lago”, pero sí se asegura el pago millonario. Además, explicó que toda la papelería exigida para asignación del contrato fue recabada días antes de que el evento administrativo fuera subido a Guatecompras. “El propósito del evento administrativo era defraudar al Estado guatemalteco”, subrayó el funcionario.
Este martes fueron capturados:
- Mario Baldetti Elías, sindicado de Asociación Ilícita y Fraude.
- Pablo Roberto González Córdoba, por Asociación Ilícita y Fraude.
- Jorge Mario de Jesús Cajas, Asociación Ilícita y Fraude.
- Rubén Estuardo Torres Anleu, Cohecho Pasivo.
- Esvin Francisco Ramos Soberanis, Fraude e Incumplimiento de Deberes.
- Juan Eddy Estuardo Díaz Sandoval, Asociación Ilícita, Fraude y Cohecho Pasivo.
- Lisbeth Alonso Azurdia, Asociación Ilícita y Fraude.
- Sandra Nineth García España, Cohecho Pasivo, Asociación Ilícita y Fraude.
- Hugo Rodolfo Roitman, Asociación Ilícita y Cohecho Activo
- Sergio Alejandro Marroquín Vivar, Cohecho Activo.
- Clara Mariel Carvallo, Fraude.
- Allan Franco de León, Asociación Ilícita y Fraude.
- Manuel Francisco Sosa, Enriquecimiento Ilícito.
Todos fueron puestos a disposición del juzgado de turno de Villa Nueva
Este martes el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), capturaron a 14 personas involucradas en el caso de estafa del lago de Amatitlán, entre quienes figuran Mario Alejandro Baldetti, hermano de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
De acuerdo con la Fiscal General, Thelma Aldana, la “estructura criminal estaba coordinada por Mario Alejandro Baldetti, hermano de exvicepresidenta del país”. Añadió que por medio de la exfuncionaria se facilitaron todas las contrataciones ilícitas.
“Se toma un recurso natural para argumentar preocupación por recuperarlo. Al final, se vuelve un fraude para el Estado”, señaló la Jefa del MP.
En la investigación, se determinó que se hizo un depósito millonario a la empresa y luego se derivó a funcionarios que participaron en el ilícito, y pese a la crisis financiera del Estado, se logró la ubicación para el financiamiento de Q22 millones.
Según informaron las autoridades, el 23 de julio del año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó ante el MP una denuncia por transacciones sospechosas en la cuenta de Tarcic Engineering, la compañía implicada en las anomalías y responsables de aplicar “el agua mágica” en el lago.
Los delitos
Aldana, indicó que por este caso se le imputarán los delitos de tráfico de influencias y fraude a la exvicepresidenta, quien deberá ser juzgada por este nuevo proceso penal en su contra.
Las autoridades informaron que la asociación ilícita se demuestra con desplegados de llamadas, información de dispositivos móviles secuestrados información documental y testimonial, diversas reuniones previas y siguientes concretadas para estafar al Estado de Guatemala.
Por su parte, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez informó que la investigación permitió identificar a esta estructura encabezada por los hermanos Baldetti, pues el hermano de la exvicepresidenta era quien realmente mandaba en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán (AMSA).
Según Velásquez, no se verificó la utilidad del producto para “limpiar el lago”, pero sí se asegura el pago millonario. Además, explicó que toda la papelería exigida para asignación del contrato fue recabada días antes de que el evento administrativo fuera subido a Guatecompras. “El propósito del evento administrativo era defraudar al Estado guatemalteco”, subrayó el funcionario.
Este martes fueron capturados:
- Mario Baldetti Elías, sindicado de Asociación Ilícita y Fraude.
- Pablo Roberto González Córdoba, por Asociación Ilícita y Fraude.
- Jorge Mario de Jesús Cajas, Asociación Ilícita y Fraude.
- Rubén Estuardo Torres Anleu, Cohecho Pasivo.
- Esvin Francisco Ramos Soberanis, Fraude e Incumplimiento de Deberes.
- Juan Eddy Estuardo Díaz Sandoval, Asociación Ilícita, Fraude y Cohecho Pasivo.
- Lisbeth Alonso Azurdia, Asociación Ilícita y Fraude.
- Sandra Nineth García España, Cohecho Pasivo, Asociación Ilícita y Fraude.
- Hugo Rodolfo Roitman, Asociación Ilícita y Cohecho Activo
- Sergio Alejandro Marroquín Vivar, Cohecho Activo.
- Clara Mariel Carvallo, Fraude.
- Allan Franco de León, Asociación Ilícita y Fraude.
- Manuel Francisco Sosa, Enriquecimiento Ilícito.
Todos fueron puestos a disposición del juzgado de turno de Villa Nueva
