EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía deSección contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y agentes de la Policia Naciona Civil (PNC) realizan 28 allanamientos en distintos puntos del país, con la finalidad de coordinar la aprehensión de presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a cometer el delito de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Los allanamientos son dirigidos por los fiscales en los departamentos de Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Chimaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché.
A solicitud del MP, las autorizaciones de aprehensión y los allanamientos fueron emitidas el viernes, por el Juzgado Sexto de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero durante las pesquisas determinó que el grupo criminal lavó dinero entre el 30 de julio de 2013 y el 30 de mayo de 2014, por más de 7 millones de dólares, siendo en quetzales un estimado de 58 millones.
El modo de operar de la organización criminal es que supuestamente trabajaban con chatarreros y joyerías que recolectaban oro. Estos a su vez lo vendían a una empresa, que remitía los lingotes a los Estados Unidos de Norteamérica.
En seguimiento, los fiscales reportaron el 15 de mayo de 2014, en el aeropuerto Internacional La Aurora, la incautación de 20 lingotes de oro, donde se estableció que la empresa intentó realizar dicha exportación sospechosa hacia EE.UU, de lingotes valorados en 491 mil 354.59 dólares.
Para la Fiscalía, los supuestos proveedores no tienen el perfil económico y comercial. Asimismo, se evidenció durante la investigación preliminar que muchos de los presuntos proveedores no se dedican a la recolección de chatarra de oro.
Además, se reportan remisiones de lingotes en peso de hasta 140 libras mensuales, de diez y 18 quilates; lo cual no genera una actividad congruente con la actividad comercial de la empresa.
Hasta el momento las autoridades reportan la capturade de ocho personas:
1). Edgar Leonel García Sutuj, 26 años. Colaborador.
2 ). Carlos Eduardo Zacarias Montes de Oca, 35 años. Colaborador.
3 ). Evelyn Priscila Chinchilla Meda, 37 años. Enlace empresa norteamericana.
4 ). Francisco Conoz Macario, 44 años. Colaborador.
5 ). Rafael Antonio Díaz Díaz, 42 años. Colaborador.
6 ). Henry Yovany Vásquez Ramírez, 41 años. Colaborador.
7 ). Pedro Jeremias Hernández Pérez, 34 años. Colaborador.
8 ). William Asael Gómez Escobar de 31 años
Estas personas son acusadas a por el delito de Lavado de Dinero y/u Otros Activos.
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía deSección contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y agentes de la Policia Naciona Civil (PNC) realizan 28 allanamientos en distintos puntos del país, con la finalidad de coordinar la aprehensión de presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a cometer el delito de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Los allanamientos son dirigidos por los fiscales en los departamentos de Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Chimaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché.
A solicitud del MP, las autorizaciones de aprehensión y los allanamientos fueron emitidas el viernes, por el Juzgado Sexto de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero durante las pesquisas determinó que el grupo criminal lavó dinero entre el 30 de julio de 2013 y el 30 de mayo de 2014, por más de 7 millones de dólares, siendo en quetzales un estimado de 58 millones.
El modo de operar de la organización criminal es que supuestamente trabajaban con chatarreros y joyerías que recolectaban oro. Estos a su vez lo vendían a una empresa, que remitía los lingotes a los Estados Unidos de Norteamérica.
En seguimiento, los fiscales reportaron el 15 de mayo de 2014, en el aeropuerto Internacional La Aurora, la incautación de 20 lingotes de oro, donde se estableció que la empresa intentó realizar dicha exportación sospechosa hacia EE.UU, de lingotes valorados en 491 mil 354.59 dólares.
Para la Fiscalía, los supuestos proveedores no tienen el perfil económico y comercial. Asimismo, se evidenció durante la investigación preliminar que muchos de los presuntos proveedores no se dedican a la recolección de chatarra de oro.
Además, se reportan remisiones de lingotes en peso de hasta 140 libras mensuales, de diez y 18 quilates; lo cual no genera una actividad congruente con la actividad comercial de la empresa.
Hasta el momento las autoridades reportan la capturade de ocho personas:
1). Edgar Leonel García Sutuj, 26 años. Colaborador.
2 ). Carlos Eduardo Zacarias Montes de Oca, 35 años. Colaborador.
3 ). Evelyn Priscila Chinchilla Meda, 37 años. Enlace empresa norteamericana.
4 ). Francisco Conoz Macario, 44 años. Colaborador.
5 ). Rafael Antonio Díaz Díaz, 42 años. Colaborador.
6 ). Henry Yovany Vásquez Ramírez, 41 años. Colaborador.
7 ). Pedro Jeremias Hernández Pérez, 34 años. Colaborador.
8 ). William Asael Gómez Escobar de 31 años
Estas personas son acusadas a por el delito de Lavado de Dinero y/u Otros Activos.
