EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, se logró la desarticulación de la estructura denominada “Car Wash” dedicada al lavado de dinero y se realizaron este miércoles allanamientos en los departamentos de Huehuetenango;Totonicapán; Zapaca; Santa Rosa y Guatemala, donde se realizaron 14 capturas y otras cinco pendientes.
Según se indicó el ente investigador inició las pesquisas luego de una denuncia efectuada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), interpuesta el 23 de diciembre de 2014 en la cual hace referencia a que un grupo de personas que adquirieron vehículos realizando los pagos en efectivo. Sin embargo se determinó que sus actividades económicas no justifican la compra de los vehículos último modelo.
Los pagos de los vehículos oscilan entre Q150 mil y Q 800 mil; los cuales se realizaban mediante varias transferencias bancarias el mismo día de la compra. La investigación logró establecer que la estructura criminal efectuó un total de 19 compras de vehículos en Quetzaltenango, Zacapa y Guatemala durante el período del 04 de marzo de 2013 al 30 de mayo de 2014 por un monto total de las operaciones de Q. 6,079,355.94.
Un ejemplo de las transacciones es la realizada el 04 de marzo de 2013, cuando Mary Lisa Girón Benford adquirió el vehículo LX570, marca lexus, modelo 2014, por un monto total de Q.788,198.05; he hizo 29 pagos de los cuales tres fueron con cheque de terceras personas y 26 en efectivo.
Mientras que el 6 de marzo de 2014, Maritza Anabella Domínguez Pérez de Franco, adquirió el vehículo land cruiser prado, marca toyota, modelo 2014, por un monto de Q.473,670.68. Durante el período comprendido del 06-03-2014 al 11-03-2014 realizó 11 pagos en efectivo para cubrir el monto total del costo de dicho vehículo.
También el 8 de abril de 2014 Emma Judith Ramírez Marroquín de Ruíz adquirió el vehículo pickup hilux, marca toyota, modelo 2015, color súper blanco II por un monto total de Q.303,817.00. Que canceló durante el período comprendido del 08-04-2014 al 05-05-2014 realizando cinco pagos en efectivo en Agencia Cofiño Stahl y Cía., S.A. en el departamento de Zacapa.
Según el ente investigador los capturados son: Marvin Noel Franco Cortez, de 36 años; Mayra Leiva Linares, 41; Maritza Anabella Domínguez Pérez, 49; Ángela Rosalina Soto Mogollón de Cuéllar, 63; Mary Lisa Girón Bendford de Soto, 42; Joselyn Azucena Santos Pichillá, 23; Brenda Izela Escribá Morales, 42.
También, Iliana Beltetón Escribá, 24; Emma Judith Ramírez Marroquín, 45; Balvino Pastor Paxtor, 40; Filadelfo Antonio Hernández Lutin, 25; Julián Blaymiro Gramajo de León, 69, todos sindicados por el delito de lavado de dinero y otros activos.
Mientras que se encuentran sin capturar a Edin Antonio Acevedo Zeceña, Thelma Lissethe Castillo Muñoz, William Estuardo León Aldana, Juan Pastor Paxtor y Mario Coc Caal.
De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, se logró la desarticulación de la estructura denominada “Car Wash” dedicada al lavado de dinero y se realizaron este miércoles allanamientos en los departamentos de Huehuetenango;Totonicapán; Zapaca; Santa Rosa y Guatemala, donde se realizaron 14 capturas y otras cinco pendientes.
Según se indicó el ente investigador inició las pesquisas luego de una denuncia efectuada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), interpuesta el 23 de diciembre de 2014 en la cual hace referencia a que un grupo de personas que adquirieron vehículos realizando los pagos en efectivo. Sin embargo se determinó que sus actividades económicas no justifican la compra de los vehículos último modelo.
Los pagos de los vehículos oscilan entre Q150 mil y Q 800 mil; los cuales se realizaban mediante varias transferencias bancarias el mismo día de la compra. La investigación logró establecer que la estructura criminal efectuó un total de 19 compras de vehículos en Quetzaltenango, Zacapa y Guatemala durante el período del 04 de marzo de 2013 al 30 de mayo de 2014 por un monto total de las operaciones de Q. 6,079,355.94.
Un ejemplo de las transacciones es la realizada el 04 de marzo de 2013, cuando Mary Lisa Girón Benford adquirió el vehículo LX570, marca lexus, modelo 2014, por un monto total de Q.788,198.05; he hizo 29 pagos de los cuales tres fueron con cheque de terceras personas y 26 en efectivo.
Mientras que el 6 de marzo de 2014, Maritza Anabella Domínguez Pérez de Franco, adquirió el vehículo land cruiser prado, marca toyota, modelo 2014, por un monto de Q.473,670.68. Durante el período comprendido del 06-03-2014 al 11-03-2014 realizó 11 pagos en efectivo para cubrir el monto total del costo de dicho vehículo.
También el 8 de abril de 2014 Emma Judith Ramírez Marroquín de Ruíz adquirió el vehículo pickup hilux, marca toyota, modelo 2015, color súper blanco II por un monto total de Q.303,817.00. Que canceló durante el período comprendido del 08-04-2014 al 05-05-2014 realizando cinco pagos en efectivo en Agencia Cofiño Stahl y Cía., S.A. en el departamento de Zacapa.
Según el ente investigador los capturados son: Marvin Noel Franco Cortez, de 36 años; Mayra Leiva Linares, 41; Maritza Anabella Domínguez Pérez, 49; Ángela Rosalina Soto Mogollón de Cuéllar, 63; Mary Lisa Girón Bendford de Soto, 42; Joselyn Azucena Santos Pichillá, 23; Brenda Izela Escribá Morales, 42.
También, Iliana Beltetón Escribá, 24; Emma Judith Ramírez Marroquín, 45; Balvino Pastor Paxtor, 40; Filadelfo Antonio Hernández Lutin, 25; Julián Blaymiro Gramajo de León, 69, todos sindicados por el delito de lavado de dinero y otros activos.
Mientras que se encuentran sin capturar a Edin Antonio Acevedo Zeceña, Thelma Lissethe Castillo Muñoz, William Estuardo León Aldana, Juan Pastor Paxtor y Mario Coc Caal.
