EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó 130 denuncias por transacciones sospechosas detectadas en el sistema bancario.
“Las denuncias estarían vinculadas a dinero producto de hechos delictivos”, detalla el Intendencia de Verificación Especial.
Al menos el 80% de los reportes penales de transacciones sospechosas en bancos presentados por la IVE corresponden a personas involucradas en extorsiones.
Detalles de los casos
Durante el primer semestre de este año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), presentó 130 denuncias por transacciones sospechosas detectadas en el sistema bancario.
Los casos de transacciones sospechosas, que estarían vinculadas a dinero producto de hechos delictivos, fueron presentadas al Ministerio Público (MP).
Estas denuncias involucran a mil 624 personas que habrían utilizado los bancos para transferir dinero de origen ilegal que supera los Q914 millones.
En total, la IVE recibió 2 mil 99 reportes de transacciones sospechosas, que se originan de las agencias bancarias que detectan movimientos sospechosos en cuentas que pertenecen a personas que no reúnen los perfiles para el manejo de esos montos.
Alerta y transacciones
Según la Agencias Guatemalteca de Noticias (AGN) el reporte establece que el 80% de estas denuncias, es decir 1 mil 299, involucran a personas con extorsiones, pues la institución se ha enfocado en dar seguimiento a este delito para minimizarlo durante la emergencia por el coronavirus Covid-19.
Esto para evitar que grupos se aprovechen de las personas, principalmente de aquellos que están siendo beneficiados por los programas de asistencia del Gobierno de Guatemala.
El resto de alertas se han generado por hechos delictivos como el lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y contrabando.
Apoyo
La IVE también generó informes para el apoyo del MP en los casos de extinción de dominio, contra personas que habrían obtenido bienes producto de transacciones ilícitas.
Estas averiguaciones administrativas de extinción de dominio fueron por montos superiores a los Q25 millones.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó 130 denuncias por transacciones sospechosas detectadas en el sistema bancario.
“Las denuncias estarían vinculadas a dinero producto de hechos delictivos”, detalla el Intendencia de Verificación Especial.
Al menos el 80% de los reportes penales de transacciones sospechosas en bancos presentados por la IVE corresponden a personas involucradas en extorsiones.
Detalles de los casos
Durante el primer semestre de este año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), presentó 130 denuncias por transacciones sospechosas detectadas en el sistema bancario.
Los casos de transacciones sospechosas, que estarían vinculadas a dinero producto de hechos delictivos, fueron presentadas al Ministerio Público (MP).
Estas denuncias involucran a mil 624 personas que habrían utilizado los bancos para transferir dinero de origen ilegal que supera los Q914 millones.
En total, la IVE recibió 2 mil 99 reportes de transacciones sospechosas, que se originan de las agencias bancarias que detectan movimientos sospechosos en cuentas que pertenecen a personas que no reúnen los perfiles para el manejo de esos montos.
Alerta y transacciones
Según la Agencias Guatemalteca de Noticias (AGN) el reporte establece que el 80% de estas denuncias, es decir 1 mil 299, involucran a personas con extorsiones, pues la institución se ha enfocado en dar seguimiento a este delito para minimizarlo durante la emergencia por el coronavirus Covid-19.
Esto para evitar que grupos se aprovechen de las personas, principalmente de aquellos que están siendo beneficiados por los programas de asistencia del Gobierno de Guatemala.
El resto de alertas se han generado por hechos delictivos como el lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y contrabando.
Apoyo
La IVE también generó informes para el apoyo del MP en los casos de extinción de dominio, contra personas que habrían obtenido bienes producto de transacciones ilícitas.
Estas averiguaciones administrativas de extinción de dominio fueron por montos superiores a los Q25 millones.
