EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Para detener a quienes utilizan tecnología sofisticada que superan los controles existentes en Guatemala, el Ejecutivo actualizó la normativa para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
Se trata de la iniciativa de ley 5820 que este lunes presentó el presidente Alejandro Giammattei, pero que el Ejecutivo entregó al Congreso el 6 de agosto de 2020. Lo acompañó el superintendente de Bancos, Erick Armando Vargas y el Intendente de Verificación Especial, Saulo de León.
El mandatario mencionó que desde el 2001 está vigente la Ley contra el Lavado de Dinero y desde 2005 la Ley para Prevenir el Terrorismo, sin embargo, “ambos delitos han evolucionado y se requieren de mejores controles“.
La evidencia, según Giammattei, es que los delincuentes utilizan niveles más sofisticados que les permite evadir las sanciones.
“Se hace necesario incorporar a nuestra legislación las mejores prácticas recogidas en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y tratados de los que Guatemala es parte”.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala.
Asimismo insistió en que mientras no se prevenga y se reprima los nuevos métodos “los delincuentes no solo expanden su actividad delictiva, sino que perjudican las actividades de la economía nacional, a grupos vulnerables y a la paz nacional e internacional”, aseveró Giammattei.
Hezbolá, es un grupo terrorista para Guatemala
Giammattei también urgió de las nuevas normas para que desde Guatemala no se financien a grupos como Hezbolá, el cual el Consejo Técnico de Seguridad, recién declaró como “grupo terrorista”.
“Necesitamos no solo esta declaración para este grupo, que ya tiene presencia en América Latina, sino que necesitamos las normas que asegure que no lo estén financiado desde el país y perjudicar a otras naciones”.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala
¿Qué es Hezbolá? Es un partido-milicia chií de Líbano fundado en 1982, luego de la revolución iraní y la intervención israelí. También es conocido como el “Partido de Dios”. El movimiento islámico está entre las organizaciones extremistas pioneras por sus duros ataques suicidas, asesinatos políticos, toma de prisioneros secuestros, entre otros. Se estima que tiene más de sesenta mil combatientes
El presidente Giammattei remarcó que el lavado de dinero y el terrorismo preocupan a la comunidad internacional por su impacto negativo, para lo cual se necesitan mejores prácticas y así cumplir estándares internacionales.
Hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe la iniciativa, incluso, apoyar la modificación a la Ley de Bancos y Grupos Financiero,s para robustecer el sistema ante crisis financieras.
“La pelota está en la cancha del Congreso. La iniciativa 5820 nos permitiría vernos ante el mundo como un Estado que busca el combate frontal contra la corrupción, lavado de dinero y otros ilícitos y el financiamiento al terrorismo”, concluyó el mandatario.
Para detener a quienes utilizan tecnología sofisticada que superan los controles existentes en Guatemala, el Ejecutivo actualizó la normativa para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
Se trata de la iniciativa de ley 5820 que este lunes presentó el presidente Alejandro Giammattei, pero que el Ejecutivo entregó al Congreso el 6 de agosto de 2020. Lo acompañó el superintendente de Bancos, Erick Armando Vargas y el Intendente de Verificación Especial, Saulo de León.
El mandatario mencionó que desde el 2001 está vigente la Ley contra el Lavado de Dinero y desde 2005 la Ley para Prevenir el Terrorismo, sin embargo, “ambos delitos han evolucionado y se requieren de mejores controles“.
La evidencia, según Giammattei, es que los delincuentes utilizan niveles más sofisticados que les permite evadir las sanciones.
“Se hace necesario incorporar a nuestra legislación las mejores prácticas recogidas en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y tratados de los que Guatemala es parte”.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala.
Asimismo insistió en que mientras no se prevenga y se reprima los nuevos métodos “los delincuentes no solo expanden su actividad delictiva, sino que perjudican las actividades de la economía nacional, a grupos vulnerables y a la paz nacional e internacional”, aseveró Giammattei.
Hezbolá, es un grupo terrorista para Guatemala
Giammattei también urgió de las nuevas normas para que desde Guatemala no se financien a grupos como Hezbolá, el cual el Consejo Técnico de Seguridad, recién declaró como “grupo terrorista”.
“Necesitamos no solo esta declaración para este grupo, que ya tiene presencia en América Latina, sino que necesitamos las normas que asegure que no lo estén financiado desde el país y perjudicar a otras naciones”.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala
¿Qué es Hezbolá? Es un partido-milicia chií de Líbano fundado en 1982, luego de la revolución iraní y la intervención israelí. También es conocido como el “Partido de Dios”. El movimiento islámico está entre las organizaciones extremistas pioneras por sus duros ataques suicidas, asesinatos políticos, toma de prisioneros secuestros, entre otros. Se estima que tiene más de sesenta mil combatientes
El presidente Giammattei remarcó que el lavado de dinero y el terrorismo preocupan a la comunidad internacional por su impacto negativo, para lo cual se necesitan mejores prácticas y así cumplir estándares internacionales.
Hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe la iniciativa, incluso, apoyar la modificación a la Ley de Bancos y Grupos Financiero,s para robustecer el sistema ante crisis financieras.
“La pelota está en la cancha del Congreso. La iniciativa 5820 nos permitiría vernos ante el mundo como un Estado que busca el combate frontal contra la corrupción, lavado de dinero y otros ilícitos y el financiamiento al terrorismo”, concluyó el mandatario.
