EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Siete personas fueron detenidas por ser sospechosas de sustraer Q21.8 millones del Fondo Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, informó el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía de Lavado de Dinero del MP indicó que los hechos ocurrieron entre enero de 2011 a diciembre 2015.
Este jueves autoridades del MP y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron 13 allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez y Retalhuleu en seguimiento a una investigación por anomalías en el manejo de los fondos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
Denuncia de la IVE
La Fiscalía manifestó que la investigación comienza con una alerta presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) contra Leopoldo Arturo Moreno de la Cruz, delegado municipal del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
Los indicios establecieron que existían “grandes cantidadesde dinero en cuentas a su nombre por Q21.8 millones”, determinándose que estosfondos eran provenientes de cheques emitidos a nombre de la entidad Plan dePrestaciones del Empleado Municipal.
“El dinero era proveniente de cheques emitidos a nombre de la entidad Plan de Prestaciones del Empleado Municipal cuentas de tres municipalidades: San Sebastián, Retalhuleu; Retalhuleu y Cuyotenango, Suchitepéquez”, manifestó el MP.
El M agregó que durante las pesquisas no se” observóninguna justificación legal” evidente de las operaciones realizadas.
Además, se determinó que funcionarios y empleados públicos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, empleados municipales y empleados bancarios, consintieron con sus actos la sustracción de los fondos.
Moreno de la Cruz fue aprehendido en septiembre de 2017 por estos hechos y actualmente se encuentra enfrentando debate oral y público por los delitos de enriquecimiento ilícito y casos especiales de estafa en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal.
Detenidos este jueves:
- Werner Eduardo Montiel Aldana, exgerente general del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
- Emmanuel Beletzuy Cajas, exreceptor pagador del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu, Fue capturado por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
- Delbert Israel de León Vicente, exreceptor pagador de Crédito Hipotecario Nacional de la región VI Suroccidente en Retalhuleu. Fue capturado por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
- Luis Guillermo Monterroso García, exauxiliar de tesorería de la municipalidad de Retalhuleu. Capturado por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
- Hugo Estuardo Castillo Méndez, exreceptor pagador del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu. Capturado por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
- Alfredo Antonio Cerezo Carranza, excontador general encargado del funcionamiento del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. Detenido por los delitos de peculado por sustracción, falsificación de documentos, estafa mediante informaciones contables y abuso de autoridad.
- Carlos Isaú Puac de la Cruz, exjefe de la agencia del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu, por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
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Siete personas fueron detenidas por ser sospechosas de sustraer Q21.8 millones del Fondo Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, informó el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía de Lavado de Dinero del MP indicó que los hechos ocurrieron entre enero de 2011 a diciembre 2015.
Este jueves autoridades del MP y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron 13 allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez y Retalhuleu en seguimiento a una investigación por anomalías en el manejo de los fondos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
Denuncia de la IVE
La Fiscalía manifestó que la investigación comienza con una alerta presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) contra Leopoldo Arturo Moreno de la Cruz, delegado municipal del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
Los indicios establecieron que existían “grandes cantidadesde dinero en cuentas a su nombre por Q21.8 millones”, determinándose que estosfondos eran provenientes de cheques emitidos a nombre de la entidad Plan dePrestaciones del Empleado Municipal.
“El dinero era proveniente de cheques emitidos a nombre de la entidad Plan de Prestaciones del Empleado Municipal cuentas de tres municipalidades: San Sebastián, Retalhuleu; Retalhuleu y Cuyotenango, Suchitepéquez”, manifestó el MP.
El M agregó que durante las pesquisas no se” observóninguna justificación legal” evidente de las operaciones realizadas.
Además, se determinó que funcionarios y empleados públicos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, empleados municipales y empleados bancarios, consintieron con sus actos la sustracción de los fondos.
Moreno de la Cruz fue aprehendido en septiembre de 2017 por estos hechos y actualmente se encuentra enfrentando debate oral y público por los delitos de enriquecimiento ilícito y casos especiales de estafa en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal.
Detenidos este jueves:
- Werner Eduardo Montiel Aldana, exgerente general del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
- Emmanuel Beletzuy Cajas, exreceptor pagador del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu, Fue capturado por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
- Delbert Israel de León Vicente, exreceptor pagador de Crédito Hipotecario Nacional de la región VI Suroccidente en Retalhuleu. Fue capturado por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
- Luis Guillermo Monterroso García, exauxiliar de tesorería de la municipalidad de Retalhuleu. Capturado por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
- Hugo Estuardo Castillo Méndez, exreceptor pagador del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu. Capturado por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
- Alfredo Antonio Cerezo Carranza, excontador general encargado del funcionamiento del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. Detenido por los delitos de peculado por sustracción, falsificación de documentos, estafa mediante informaciones contables y abuso de autoridad.
- Carlos Isaú Puac de la Cruz, exjefe de la agencia del banco Crédito Hipotecario Nacional en Retalhuleu, por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
