EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Varias personas desconocen los riesgos y los problemas legales que pueden enfrentar si prestan su cuenta bancaria.
Para evitar ser víctimas de grupos criminales, el Ministerio Público mantiene una campaña para que las personas conozcan los riesgos que pueden enfrentar, así lo explicó el fiscal adjunto contra las extorsiones, Raúl Figueroa.
Aquí te mostramos cuatro riesgos que podrías sufrir si prestas tu cuenta bancaria:
1.- Manejar dinero de la extorsión o el secuestro
Las personas que se dedican a actividades ilícitas buscan el anonimato, por eso suelen pedir a terceros el número de cuenta bancaria.
Al no tener certeza del dinero que ingresa a su cuenta, se corre riesgo que este provenga del pago de extorsiones o del secuestro. De ser así, podrías enfrentar un proceso penal.
2.- Incurrir en lavado de dinero
Prestar tu cuenta bancaria puede ser utilizada por terceras personas para intentar darle legalidad a dinero que viene producto del crimen organizado.
Podrías ser señalado de cómplice y enfrentar un proceso penal.
3.- Robo de identidad
Aunque sean personas de confianza, al prestar tu nombre corres riesgo que pueda ser utilizado para abrir una cuenta, gestionar préstamos o hacer mal uso de la información que proporcionaste.
4.-Asumir deudas ajenas
Si accedes en solicitar un préstamo para terceras personas serás el único responsable de la deuda. Si las personas no cumplen con los pagos, tu deberás cancelarla.
¿Qué hacer?
Las autoridades recomiendan notificar al banco y a las autoridades cuando detecten movimientos inusuales en la cuenta.
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1.- Manejar dinero de la extorsión o el secuestro
Las personas que se dedican a actividades ilícitas buscan el anonimato, por eso suelen pedir a terceros el número de cuenta bancaria.
Al no tener certeza del dinero que ingresa a su cuenta, se corre riesgo que este provenga del pago de extorsiones o del secuestro. De ser así, podrías enfrentar un proceso penal.
2.- Incurrir en lavado de dinero
Prestar tu cuenta bancaria puede ser utilizada por terceras personas para intentar darle legalidad a dinero que viene producto del crimen organizado.
Podrías ser señalado de cómplice y enfrentar un proceso penal.
3.- Robo de identidad
Aunque sean personas de confianza, al prestar tu nombre corres riesgo que pueda ser utilizado para abrir una cuenta, gestionar préstamos o hacer mal uso de la información que proporcionaste.
4.-Asumir deudas ajenas
Si accedes en solicitar un préstamo para terceras personas serás el único responsable de la deuda. Si las personas no cumplen con los pagos, tu deberás cancelarla.
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