EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala sede del XX Congreso de Prevención de Lavado de Dinero
El evento abordará temas de ciberseguridad, criptoactivos y la auditoria interna de prevención de blanqueo de capitales el 22 y 23 de mayo en el Congreso Regional.
La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), a través de sus entidades educativas, la Escuela Bancaria de Guatemala y la Escuela Bancaria Centroamericana, llevará llevará a cabo el XX Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CLADIT 2023.
El evento se realizará en la modalidad presencial y virtual el 22 y 23 de mayo de 2023.
De acuerdo con los organizadores el congreso tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de las distintas organizaciones para mitigar con efectividad los riesgos asociados.
"La prevención del lavado de dinero y otros activos sigue siendo una seria problemática para la región y el mundo, lo cual demanda la elaboración e implementación de estrategias y políticas nacionales con el objetivo de neutralizar y/o mitigar los riesgos y amenazas que derivan de las actividades ilícitas provenientes del lavado de dinero u otros activos", según la ABG
Agregan que este evento representa una oportunidad importante para la reflexión, el intercambio de conocimientos y experiencias, así como para el establecimiento de nuevas relaciones y colaboraciones entre los distintos actores involucrados en la prevención del lavado de dinero y otros activos y el financiamiento del terrorismo.
Ponentes que asistirán al XX Congreso Regional
Algunos de los conferencistas internacionales son de España, México, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y abordarán temas de ciberseguridad, ciberdelicuencia y nuevos retos sobre prevención de fraudes y lavado de activos.
Así como analizar una auditoria interna de prevención de blanqueo de capitales con un diagnóstico efectivo, derisking y medios de pago, uso de la inteligencia financiera en actividades de investigación.
Y el rol de los abogados y contadores en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su relación con el ecosistema bancario, entre otros temas.
Guatemala sede del XX Congreso de Prevención de Lavado de Dinero
El evento abordará temas de ciberseguridad, criptoactivos y la auditoria interna de prevención de blanqueo de capitales el 22 y 23 de mayo en el Congreso Regional.
La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), a través de sus entidades educativas, la Escuela Bancaria de Guatemala y la Escuela Bancaria Centroamericana, llevará llevará a cabo el XX Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CLADIT 2023.
El evento se realizará en la modalidad presencial y virtual el 22 y 23 de mayo de 2023.
De acuerdo con los organizadores el congreso tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de las distintas organizaciones para mitigar con efectividad los riesgos asociados.
"La prevención del lavado de dinero y otros activos sigue siendo una seria problemática para la región y el mundo, lo cual demanda la elaboración e implementación de estrategias y políticas nacionales con el objetivo de neutralizar y/o mitigar los riesgos y amenazas que derivan de las actividades ilícitas provenientes del lavado de dinero u otros activos", según la ABG
Agregan que este evento representa una oportunidad importante para la reflexión, el intercambio de conocimientos y experiencias, así como para el establecimiento de nuevas relaciones y colaboraciones entre los distintos actores involucrados en la prevención del lavado de dinero y otros activos y el financiamiento del terrorismo.
Ponentes que asistirán al XX Congreso Regional
Algunos de los conferencistas internacionales son de España, México, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y abordarán temas de ciberseguridad, ciberdelicuencia y nuevos retos sobre prevención de fraudes y lavado de activos.
Así como analizar una auditoria interna de prevención de blanqueo de capitales con un diagnóstico efectivo, derisking y medios de pago, uso de la inteligencia financiera en actividades de investigación.
Y el rol de los abogados y contadores en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su relación con el ecosistema bancario, entre otros temas.
