EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Juzgado Décimo de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ordenó congelar créditos fiscales y cuentas bancarias de la empresa Bero de Guatemala, por defraudación tributaria. También ordenaron el arraigo del representante legal de la empresa.
Según la cuenta de twitter de la
Por orden de Juez competente, SAT notifica intervención a empresa Bero de Guatemala, por defraudación tributaria. pic.twitter.com/ed3OqNufmY
Según la SAT, la empresa Bero de Guatemala pertenece al grupo Sertinsa y se dedica a la exportación de café. El operativo se llevó a cabo en la 21 avenida 3-37, zona 15, Vista Hermosa I.
Es por eso que a petición del Ministerio Público el Juez resolvió el embargo precautorio con carácter de intervención, nombrando a más de 10 personas, entre auditores tributarios y notarios.
Según el Ministerio Público, la solicitud fue requerida tras una serie de inconsistencias detectadas durante una contabilidad registrada en períodos fiscales que abarcan del año 2007 al 2011 y cuya investigación inició tras ocho denuncias presentadas por la SAT entre los años 2011 y 2016, por los delitos de Defraudación Tributaria y Casos Especiales de Defraudación Tributaria.
Exportadores de café
De acuerdo con el personal fiscal al momento cuentan con seis expedientes donde figuran los detalles de las investigaciones en contra de Bero de Guatemala, S.A. y dos más donde figura la entidad Sertinsa, S.A. ambas inscritas en el Registro Mercantil General de la República y en el Registro Unificado Tributario de SAT, donde ambas tienen el mismo domicilio fiscal y los mismos representantes legales, según el comunicado del MP.
La actividad principal de ambas entidades, consiste en la compra, procesamiento y venta de café en mercados tanto locales como internacionales. Estas empresas son parte del Grupo Neumann KaffeGruppe, cuya casa matriz opera en Alemania y tienen sucursales en diferentes países como México, Salvador, Colombia y Guatemala, entre otros.
La entidad Bero de Guatemala, S.A., es la entidad que aparece como la exportadora del café de primera calidad, de Guatemala hacia otros países.
La entidad Sertinsa, es la principal proveedora de Bero de Guatemala, S.A. en las diferentes transacciones, que fueron objeto de la fiscalización por parte de SAT y también exportadora de café de segunda calidad, de Guatemala hacía otros países.
Investigaciones
Las fiscalizaciones por parte de SAT, dieron inicio a partir de la solicitud de devolución de crédito fiscal del IVA, solicitadas por dichas empresas. Sin embargo, por existir dudas sobre la veracidad de la documentación presentada, la Superintendencia procedió a la verificación de extremos de los proveedores de segunda y tercera línea, quienes presentaron inconsistencias.
Algunas de las inconsistencias figuran, proveedores no localizados, proveedores que no contaban con infraestructura, proveedores quienes manifiestan no haber aperturado empresas a sus nombres, proveedores que no presentaron documentación solicitada para la fiscalización; proveedores que aparecen con omisos, no localizados, domicilios fiscales inexistentes, entre otros.
De esta manera el MP determinó que existen suficientes elementos para determinar simulación de transacciones comerciales con sus principales proveedores de segunda y tercera línea, con el objeto de inducir a error a la Administración Tributaria.
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El Juzgado Décimo de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ordenó congelar créditos fiscales y cuentas bancarias de la empresa Bero de Guatemala, por defraudación tributaria. También ordenaron el arraigo del representante legal de la empresa.
Según la cuenta de twitter de la
Por orden de Juez competente, SAT notifica intervención a empresa Bero de Guatemala, por defraudación tributaria. pic.twitter.com/ed3OqNufmY
Según la SAT, la empresa Bero de Guatemala pertenece al grupo Sertinsa y se dedica a la exportación de café. El operativo se llevó a cabo en la 21 avenida 3-37, zona 15, Vista Hermosa I.
Es por eso que a petición del Ministerio Público el Juez resolvió el embargo precautorio con carácter de intervención, nombrando a más de 10 personas, entre auditores tributarios y notarios.
Según el Ministerio Público, la solicitud fue requerida tras una serie de inconsistencias detectadas durante una contabilidad registrada en períodos fiscales que abarcan del año 2007 al 2011 y cuya investigación inició tras ocho denuncias presentadas por la SAT entre los años 2011 y 2016, por los delitos de Defraudación Tributaria y Casos Especiales de Defraudación Tributaria.
Exportadores de café
De acuerdo con el personal fiscal al momento cuentan con seis expedientes donde figuran los detalles de las investigaciones en contra de Bero de Guatemala, S.A. y dos más donde figura la entidad Sertinsa, S.A. ambas inscritas en el Registro Mercantil General de la República y en el Registro Unificado Tributario de SAT, donde ambas tienen el mismo domicilio fiscal y los mismos representantes legales, según el comunicado del MP.
La actividad principal de ambas entidades, consiste en la compra, procesamiento y venta de café en mercados tanto locales como internacionales. Estas empresas son parte del Grupo Neumann KaffeGruppe, cuya casa matriz opera en Alemania y tienen sucursales en diferentes países como México, Salvador, Colombia y Guatemala, entre otros.
La entidad Bero de Guatemala, S.A., es la entidad que aparece como la exportadora del café de primera calidad, de Guatemala hacia otros países.
La entidad Sertinsa, es la principal proveedora de Bero de Guatemala, S.A. en las diferentes transacciones, que fueron objeto de la fiscalización por parte de SAT y también exportadora de café de segunda calidad, de Guatemala hacía otros países.
Investigaciones
Las fiscalizaciones por parte de SAT, dieron inicio a partir de la solicitud de devolución de crédito fiscal del IVA, solicitadas por dichas empresas. Sin embargo, por existir dudas sobre la veracidad de la documentación presentada, la Superintendencia procedió a la verificación de extremos de los proveedores de segunda y tercera línea, quienes presentaron inconsistencias.
Algunas de las inconsistencias figuran, proveedores no localizados, proveedores que no contaban con infraestructura, proveedores quienes manifiestan no haber aperturado empresas a sus nombres, proveedores que no presentaron documentación solicitada para la fiscalización; proveedores que aparecen con omisos, no localizados, domicilios fiscales inexistentes, entre otros.
De esta manera el MP determinó que existen suficientes elementos para determinar simulación de transacciones comerciales con sus principales proveedores de segunda y tercera línea, con el objeto de inducir a error a la Administración Tributaria.
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