EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Superintendencia de Bancos en conferencia de prensa dio a conocer que entre el 1 de enero y el 11 de septiembre los bancos del sistema enviaron 807 reportes de transacciones sospechosas (RTS).
El superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, informó que dichos RTS se analizaron por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y 157 originaron 110 denuncias y ampliación de denuncias por lavado de dinero en el Ministerio Público (MP).
Estas 110 denuncias equivalen aproximadamente a Q1,333 millones según lo que informó Arévalo. También dijo que durante el 2014 se recibieron 1,060 reportes de RTS, que se convirtieron en 224 denuncias por un monto aproximado de Q1,939 millones.
En las quejas presentadas en el MP resultaron implicadas 1,714 personas, y hasta el 11 de septiembre la cantidad de involucrados llegó a 576. Estos cambios se deben a que muchas veces cuando se trata de extorsiones o tráfico de personas involucran a redes de delincuentes. Otros delitos relacionados son lavado de dinero, corrupción y tráfico de armas. Sin embargo la ley no permite divulgar la identidad de las personas involucradas.
La Superintendencia de Bancos en conferencia de prensa dio a conocer que entre el 1 de enero y el 11 de septiembre los bancos del sistema enviaron 807 reportes de transacciones sospechosas (RTS).
El superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, informó que dichos RTS se analizaron por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y 157 originaron 110 denuncias y ampliación de denuncias por lavado de dinero en el Ministerio Público (MP).
Estas 110 denuncias equivalen aproximadamente a Q1,333 millones según lo que informó Arévalo. También dijo que durante el 2014 se recibieron 1,060 reportes de RTS, que se convirtieron en 224 denuncias por un monto aproximado de Q1,939 millones.
En las quejas presentadas en el MP resultaron implicadas 1,714 personas, y hasta el 11 de septiembre la cantidad de involucrados llegó a 576. Estos cambios se deben a que muchas veces cuando se trata de extorsiones o tráfico de personas involucran a redes de delincuentes. Otros delitos relacionados son lavado de dinero, corrupción y tráfico de armas. Sin embargo la ley no permite divulgar la identidad de las personas involucradas.
