EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Siete allanamientos se realizan en varios puntos de la Ciudad Capital por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público por el caso de defraudación tributaria revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así lo informaron las autoridades en sus redes sociales.
Es noticia. La Fiscalía de Delitos Económicos desarrolla allanamientos en varias zonas 5,7,9, 15 de la Ciudad Capital como seguimiento a la denuncia interpuesta por el titular de la SAT, Marco Livio Díaz.
- "El objetivo de las diligencias es recopilar indicios relacionados con la creación de empresas vinculadas con la simulación en la adquisición de servicios", declararon las autoridades.
Qué resaltar. El denominado caso B410 (Banvi 410) expone una red de corrupción compuesta por 410 empresas, responsables de estafar al Estado en una cantidad que supera los GTQ 300 M cifra que, según las autoridades, podría ir en aumento conforme avancen las investigaciones.
- Se presume que la red operó desde 2021 hasta 2024 e incluye empresas que, en muchos casos, fueron contratistas directas de instituciones estatales.
- Una de las tácticas empleadas por esta red consistía en facturarse a sí mismas. La estructura se construyó de tal forma que permitió que las empresas ocultaran sus actividades fraudulentas mediante el uso de otras compañías que operaban como fachada, generando una cadena de transacciones ficticias.
Siete allanamientos se realizan en varios puntos de la Ciudad Capital por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público por el caso de defraudación tributaria revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así lo informaron las autoridades en sus redes sociales.
Es noticia. La Fiscalía de Delitos Económicos desarrolla allanamientos en varias zonas 5,7,9, 15 de la Ciudad Capital como seguimiento a la denuncia interpuesta por el titular de la SAT, Marco Livio Díaz.
- "El objetivo de las diligencias es recopilar indicios relacionados con la creación de empresas vinculadas con la simulación en la adquisición de servicios", declararon las autoridades.
Qué resaltar. El denominado caso B410 (Banvi 410) expone una red de corrupción compuesta por 410 empresas, responsables de estafar al Estado en una cantidad que supera los GTQ 300 M cifra que, según las autoridades, podría ir en aumento conforme avancen las investigaciones.
- Se presume que la red operó desde 2021 hasta 2024 e incluye empresas que, en muchos casos, fueron contratistas directas de instituciones estatales.
- Una de las tácticas empleadas por esta red consistía en facturarse a sí mismas. La estructura se construyó de tal forma que permitió que las empresas ocultaran sus actividades fraudulentas mediante el uso de otras compañías que operaban como fachada, generando una cadena de transacciones ficticias.
