MP desarticula red que habría lavado más de Q5 mil millones en el esquema “Ventanillas Paralelas”

El Ministerio Público (MP) de Guatemala realiza  un amplio operativo denominado “Ventanillas Paralelas”, como parte de una investigación en curso por posibles delitos relacionados con el lavado de dinero u otros activos.

Es noticia. Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, y cuentan con el apoyo operativo tanto del Ministerio de Gobernación como del Ministerio de la Defensa Nacional.

• En total, las autoridades llevan a cabo 22 allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia en distintos puntos del país.
• Estas acciones tienen como objetivo recolectar información documental, dispositivos electrónicos y otros indicios relevantes que permitan ampliar y fortalecer el caso penal que se desarrolla actualmente.
• La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.

Qué destacar. Según la IVE, se identificaron operaciones financieras inusuales relacionadas con agentes bancarios que operaban principalmente en el municipio de San Pedro Soloma, Huehuetenango, una localidad fronteriza y de alta circulación económica, muchas veces vinculada con el comercio transfronterizo formal e informal.

• A partir de esta denuncia, la fiscalía especializada inició un análisis financiero ampliado, herramienta clave para rastrear movimientos de dinero que ayuden a determinar si existe algún ilícito detrás.
• Como resultado preliminar, el MP estableció que la estructura investigada habría movilizado más de GTQ 5000M, cifra correspondiente a las transacciones detectadas hasta la fecha en el marco del proceso penal.
• La cifra constituye un indicador del volumen de recursos que habrían circulado a través de estas operaciones sospechosas, y será objeto de validación y contraste conforme avance la investigación.

Datos clave. Los fondos podrían estar vinculados a actividades ilícitas de carácter transnacional.

• Esto sugiere la posible participación de redes o estructuras que operan más allá del territorio guatemalteco, lo que convierte el caso en un asunto de alta complejidad.
• Entre los delitos transnacionales comúnmente asociados a mecanismos de lavado de dinero se encuentran el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando y otras actividades del crimen organizado.
• Sin embargo, la naturaleza exacta de los ilícitos será determinada conforme se recopile y analice más evidencia.

En conclusión. El MP recordó que, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la información relacionada con este tipo de investigaciones tiene carácter reservado.

• Esto implica que, en esta etapa, no es posible proporcionar mayores detalles sobre personas involucradas, estructuras específicas o resultados preliminares de los allanamientos. Esta reserva busca proteger la integridad del proceso penal, evitar alertar a posibles implicados y garantizar que las diligencias se realicen con la mayor eficacia posible.
• El operativo “Ventanillas Paralelas” refleja el esfuerzo interinstitucional por combatir el lavado de dinero, un delito que erosiona el sistema financiero, y también fortalece a las organizaciones criminales y limita la capacidad del Estado para asegurar el desarrollo y la seguridad ciudadana.
• Con estas diligencias, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la investigación técnica, la transparencia procesal y la lucha contra estructuras que buscan aprovecharse del sistema bancario para ocultar recursos de origen ilegal.