EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Tres personas acusadas de lavar GTQ 263M, fueron enviadas a prisión preventiva
Es noticia. Los implicados en el caso fueron investigados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
- El Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero resolvió a favor de la petición del Ministerio Público (MP).
- Se indica que los sindicados realizaron diversas operaciones financieras por medio de supuestas empresas.
- El monto del dinero canalizado llamó la atención de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), luego de reportes recibidos del sistema financiero.
Qué destacar. Se trata de dos hombres y una mujer, según el detalle de cada caso informado por el MP.
- "Luis Bernardo Gómez Castillo, quien, en un período de dos años, adquirió, poseyó y realizó una serie de transacciones financieras que ascienden a más de GTQ118M, utilizando seis cuentas bancarias a nombre de una sociedad anónima de la cual figura como socio fundador, representante legal y firmante de cuentas bancarias", informó la fiscalía.
- "Pablo Elías Segura Vásquez en similar período adquirió, poseyó y realizó transacciones financieras que suman más de GTQ107M, utilizando 11 cuentas bancarias a nombre de dos sociedades anónimas de las cuales también es socio fundador, representante legal y firmante de cuentas", agregó la fuente oficial.
- "Lilian Marileydi Pineda Portillo, durante dos años adquirió y realizó transacciones financieras que alcanzan más de GTQ38M, utilizando cinco cuentas bancarias a nombre de una sociedad anónima de la cual es socia fundadora, representante legal y firmante", añadió el MP.
En conclusión. "Según las pesquisas preliminares, las transacciones realizadas por estas personas carecen de fundamento económico, legal o comercial evidente. Además, no se logró establecer la existencia física de estas entidades", destacaron las autoridades.
- La investigación del caso se inició a raíz de una denuncia de la IVE de la Superintendencia de Bancos.
- "La entidad recibió reportes de transacciones sospechosas por medio del uso de cuentas bancarias que recibieron estas millonarias sumas de dinero sin soporte económico, seguido de transferencias internacionales", subrayó el MP.
Tres personas acusadas de lavar GTQ 263M, fueron enviadas a prisión preventiva
Es noticia. Los implicados en el caso fueron investigados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
- El Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero resolvió a favor de la petición del Ministerio Público (MP).
- Se indica que los sindicados realizaron diversas operaciones financieras por medio de supuestas empresas.
- El monto del dinero canalizado llamó la atención de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), luego de reportes recibidos del sistema financiero.
Qué destacar. Se trata de dos hombres y una mujer, según el detalle de cada caso informado por el MP.
- "Luis Bernardo Gómez Castillo, quien, en un período de dos años, adquirió, poseyó y realizó una serie de transacciones financieras que ascienden a más de GTQ118M, utilizando seis cuentas bancarias a nombre de una sociedad anónima de la cual figura como socio fundador, representante legal y firmante de cuentas bancarias", informó la fiscalía.
- "Pablo Elías Segura Vásquez en similar período adquirió, poseyó y realizó transacciones financieras que suman más de GTQ107M, utilizando 11 cuentas bancarias a nombre de dos sociedades anónimas de las cuales también es socio fundador, representante legal y firmante de cuentas", agregó la fuente oficial.
- "Lilian Marileydi Pineda Portillo, durante dos años adquirió y realizó transacciones financieras que alcanzan más de GTQ38M, utilizando cinco cuentas bancarias a nombre de una sociedad anónima de la cual es socia fundadora, representante legal y firmante", añadió el MP.
En conclusión. "Según las pesquisas preliminares, las transacciones realizadas por estas personas carecen de fundamento económico, legal o comercial evidente. Además, no se logró establecer la existencia física de estas entidades", destacaron las autoridades.
- La investigación del caso se inició a raíz de una denuncia de la IVE de la Superintendencia de Bancos.
- "La entidad recibió reportes de transacciones sospechosas por medio del uso de cuentas bancarias que recibieron estas millonarias sumas de dinero sin soporte económico, seguido de transferencias internacionales", subrayó el MP.
