EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: José Waldemar Aguilar Molina fue condenado a seis años de prisión inconmutables por lavar más de GTQ500 000. Los hechos ocurrieron del 14 de enero al 19 de noviembre de 2014, informó el Ministerio Público.
En perspectiva. La Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos detalló que durante el debate oral y público contra Aguilar Molina se demostró que realizó y recibió varias transferencias de dinero desde México y El Salvador, sin demostrar la procedencia del mismo.
- Por esa razón, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal dictó sentencia condenatoria de seis años de prisión inconmutables por el delito de lavado de dinero u otros activos.
- Además, deberá pagar una multa de GTQ536 000 por las costas procesales y también deberá pagar por una publicación de la sentencia en dos diarios de circulación masiva.
Qué destacar. El MP empezó la investigación en seguimiento a una alerta de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos (SIB).
- En esa ocasión, la SIB informó que Aguilar Molina envió y recibió transferencias electrónicas sospechosas, del 14 de enero al 19 de noviembre de 2014, hacia México, El Salvador y Estados Unidos.
- Durante la investigación se demostró que realizó 76 operaciones electrónicas por GTQ 536 000 para diferentes personas, sin que Aguilar Molina demostrara vínculo de parentesco o relación comercial con ellas.
- Tampoco, el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario para justificar el manejo del dinero, el cual proviene de actividades ilícitas relacionadas con el transporte de migrantes.
José Waldemar Aguilar Molina fue condenado a seis años de prisión inconmutables por lavar más de GTQ500 000. Los hechos ocurrieron del 14 de enero al 19 de noviembre de 2014, informó el Ministerio Público.
En perspectiva. La Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos detalló que durante el debate oral y público contra Aguilar Molina se demostró que realizó y recibió varias transferencias de dinero desde México y El Salvador, sin demostrar la procedencia del mismo.
- Por esa razón, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal dictó sentencia condenatoria de seis años de prisión inconmutables por el delito de lavado de dinero u otros activos.
- Además, deberá pagar una multa de GTQ536 000 por las costas procesales y también deberá pagar por una publicación de la sentencia en dos diarios de circulación masiva.
Qué destacar. El MP empezó la investigación en seguimiento a una alerta de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos (SIB).
- En esa ocasión, la SIB informó que Aguilar Molina envió y recibió transferencias electrónicas sospechosas, del 14 de enero al 19 de noviembre de 2014, hacia México, El Salvador y Estados Unidos.
- Durante la investigación se demostró que realizó 76 operaciones electrónicas por GTQ 536 000 para diferentes personas, sin que Aguilar Molina demostrara vínculo de parentesco o relación comercial con ellas.
- Tampoco, el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario para justificar el manejo del dinero, el cual proviene de actividades ilícitas relacionadas con el transporte de migrantes.
