EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este lunes 17 de febrero, las Fuerzas de Seguridad capturaron a Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de Datasys Guatemala, S.A., por ser sospechoso de dos delitos relacionados con el lavado de dinero.
En perspectiva. El Ministerio Público (MP) informó que los delitos contra Chocoj Xocoy son estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad.
- El MP indicó que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó las seis diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Guatemala, Villa Nueva y Mixco.
- El caso inició en seguimiento a denuncia presentada el 8 de diciembre de 2023 por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, relacionada con hechos que posiblemente contengan patrones de lavado de dinero.
- “Según la denuncia, dos personas jurídicas y dos personas individuales realizaron transacciones financieras cuya mayoría de créditos se originan de adjudicaciones del Estado de Guatemala y los débitos tuvieron distintos destinos”, indicó el MP.
Qué destacar. Además, el MP agregó que las adjudicaciones del Estado de Guatemala y los débitos tuvieron distintos destinos a nivel nacional, así como transferencias internacionales realizadas a diferentes países de América.
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Dentro de las adjudicaciones del Estado están las correspondientes al Tribunal Supremo Electoral, por la adquisición del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en las elecciones de 2023.
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“La fiscalía realizó las diligencias de investigación pertinentes, sin embargo, con fundamento en lo establecido en el Artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, estas se encuentran bajo reserva legal”, explicó.
Este lunes 17 de febrero, las Fuerzas de Seguridad capturaron a Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de Datasys Guatemala, S.A., por ser sospechoso de dos delitos relacionados con el lavado de dinero.
En perspectiva. El Ministerio Público (MP) informó que los delitos contra Chocoj Xocoy son estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad.
- El MP indicó que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó las seis diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Guatemala, Villa Nueva y Mixco.
- El caso inició en seguimiento a denuncia presentada el 8 de diciembre de 2023 por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, relacionada con hechos que posiblemente contengan patrones de lavado de dinero.
- “Según la denuncia, dos personas jurídicas y dos personas individuales realizaron transacciones financieras cuya mayoría de créditos se originan de adjudicaciones del Estado de Guatemala y los débitos tuvieron distintos destinos”, indicó el MP.
Qué destacar. Además, el MP agregó que las adjudicaciones del Estado de Guatemala y los débitos tuvieron distintos destinos a nivel nacional, así como transferencias internacionales realizadas a diferentes países de América.
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Dentro de las adjudicaciones del Estado están las correspondientes al Tribunal Supremo Electoral, por la adquisición del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en las elecciones de 2023.
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“La fiscalía realizó las diligencias de investigación pertinentes, sin embargo, con fundamento en lo establecido en el Artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, estas se encuentran bajo reserva legal”, explicó.
